Lektsii_Otvetstvennost_za_ekonomicheskie_prestu..


Ответственность за экономические преступления
(лектор – Савельев Дмитрий Вячеславович)
Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности:
Относятся деяние предусмотренные 22 главой УК.
Объект:
родовой – отношения в сфере экономики;
видовой – отношения в сфере экономической деятельности;
непосредственный – можно разделить на 5 групп:
отношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.169-175 УК)
отношения в кредитной сфере (ст.176,177,195-197 УК);
отношения в сфере конкуренции (ст.178-180, 183,184 УК);
отношения в финансовой сфере и по обороту драгоценных металлов и драгоценных камней (ст.181,185-187, 191,192,198-199.2 УК);
отношения в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенных платежей (ст.189,190,193,194 УК).В материальных и многих формальных составах дополнительным объектом обычно являются отношения собственности.
Во многих преступлениях обязательным признаком является предмет (ст.174,174.1,175,176 и др.)
По объективной стороне составы делятся на:
материальные (ст.176,185,185.1,185.2,195-197 УК);
формально- материальные (ст.171, 172, 178, 180, 185.3, 185.4, 185.6. УК);формальные все оставшиеся.Особое внимание следует обратить на обстоятельства которые относятся только к данной главе УК.Понятие крупный размер относится либо к характеристики предмета преступления или деяния, поэтому состав формальный.Понятие "крупный ущерб" относится к последствиям, поэтому состав материальный.Но данные понятие возможно относить только к данной главе.В соответствии с прим. к ст.169 УК крупный размер или крупный ущерб преступлениях главы должен превышать сумму 1,5 млн. рублей, а особо крупный 6 млн. рублей
Исключение перечень статей указанный в прим. к ст.169 УК на который примечание не распространяется.При отсутствии понятия крупный ущерб, состав будет формальный.
Субъект - общий с 16 лет.Во многих состав специальный субъект- ст.169,170,176 УК и др.
Субъективная сторона - только умышленная форма вины.Преступление с формальным составом - прямой умысел. С материальным - прямой и косвенный умысел. При этом особенностью является даже не вдаваясь в конкретный состав преобладание косвенного умысла.Во многих преступлениях обязательный признак мотив или цель (ст.170,174,174.1,181 УК и др.)
Тема 1 – Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ст.169-175 УК.
ст.169 УК - Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
Объект:
родовой – отношения в сфере экономики;
видовой – отношения в сфере экономической деятельности;
непосредственный – отношения в сфере предпринимательской деятельности.
Понятие предпринимательской деятельности - п.1 ст.2 ГК.
Потерпевшим может быть: ИП или ЮЛ, а также физическое лицо (при первых 2-х формах деяния).
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние – действие/бездействие:
неправомерный отказ в регистрации ИП или ЮЛ – открытое, явное, нежелание ее произвести, ни смотря на, то, что представленные заявителем документы отвечают предусмотренным законом требованиям (должен быть отказ в письменной форме). Отказ в регистрации допустим в случае несоответствия состава представленных документов и состава, содержащихся в них, сведений требованиям установленным законом, поэтому отказ по другим причинным (по мотивам нецелесообразности и т.п.) незаконен;
уклонение от регистрации ИП или ЮЛ – относительно более скрытая форма воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, свидетельствующая о стремлении избежать регистрации ИП или ЮЛ в установленный срок. Уклонение выражается в 2-х формах: открытое – без предъявления каких-либо требований в адрес представленных документов, завуалированное – при предъявлении явно незаконных требований;
неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности – в ст.49 ГК установлено, что отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, можно заниматься на основании специального разрешения (лицензии). Основным НПА является ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Основанием отказа в выдаче лицензии являются: наличие в документах недостоверной или искаженной информации, несоответствие лицензионным требованиям и условиям, необходимым для осуществления деятельности. Отказ по иным причинам незаконен. Отказ должен быть выражен в письменной форме;
уклонение от выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности – невыполнение в установленный срок обязанности по выдаче лицензии на право осуществления определенной деятельности;
ограничение прав и законных интересов ИП или ЮЛ в зависимости от организационно-правовой формы – может выражаться в принятии НПА или совершении действий, которые создают дискриминирующие условия деятельности ИП или ЮЛ, а также в необоснованном предоставлении отдельному ИП или ЮЛ льгот, ставящих их в преимущественное положение по отношению к другим ИП или ЮЛ, работающим на рынке того же товара;незаконное ограничение самостоятельности ИП или ЮЛ – может быть совершено путем установления необоснованных запретов на осуществление определенных видов деятельности или на производство определенных видов товаров, необоснованного препятствие осуществления предпринимательской деятельности в какой-либо сфере, даче указаний о первоочередной поставке, оказании услуг, выполнению работ определенному кругу покупателей (заказчиков);
иное незаконное вмешательство в деятельности ИП или ЮЛ – незаконное проведение собраний акционеров, незаконное изъятие документов, недопущение эксплуатации помещений или земельных участков и д.р.
Преступление окончено с момента совершения любого деяния.
Субъект – специальный – должностное лицо органа исполнительной власти или регистрационной палаты, осуществляющее регистрацию или лицензирование субъектов предпринимательской деятельности.
Субъективная сторона – прямой умысел.
В ч.2 ст.169 УК состав формально-материальный.
Совершение деяние в нарушение вступившего в законную силу судебного решения – формальный состав.
Деяние, причинившее крупный ущерб (свыше 1,5 млн. рублей) – материальный состав.
ст. 170 УК – Регистрация незаконных сделок с землей.
Объект:
непосредственный – отношения по поводу рационального использования и оборота земли, а также установленный государством порядок регистрации сделок с землей.
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние из 3-х альтернативных действий:
регистрация незаконных сделок с землей. В соответствии со ст.164 ГК сделки с землей подлежат государственной регистрации (сделка – купля-продажа, мена, дарение и т.п. является незаконной, если не соответствует требованиям закона или иным НПА (прим. регистрация сделки, если известно о наличии спора по указанному участку) или если она совершается с нарушением целевого назначения земли и ее правового режима;искажение сведений государственного кадастра недвижимости – занижение или завышение данных о наличии с/х угодий, о распределении их по видам и землепользователям, о землях, отведенных предприятиям, учреждениям, организациям и отдельным гражданам для не с/х нужд и т.п.;
занижение размеров платежей за землю – уменьшение любым способом ставок земельного налога, арендной платы или нормативной цены земли.
Преступление окончено с момента совершения любого из действий.
Субъект – специальный – должностное лицо:
осуществляющее регистрацию сделок с землей или ведение государственного кадастра недвижимости,
предприятия, учреждения и организации, в функции которого входит предоставление в налоговые органы отчетности по взимаемым платежам за землю,
государственной налоговой службы.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Мотив обязателен:
корыстная заинтересованность – п. 16 ПП ВС от 16.10.2009 г., ст. 285 УК;
иная личная заинтересованность.
Отсутствие мотива влечете отсутствие состава преступления.
При получении должностным лицом взятки содеянное квалифицируется по совокупности преступлений.
ст.171 УК - Незаконное предпринимательство.
Постановление пленума ВС РФ от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации ( отмывании) денежных средств или иного имущество приобретенного преступным путем»
Объект:
непосредственный – отношения в предпринимательской сфере;
дополнительный – отношения собственности.Объективная сторона:
формально материальный состав;
деяние:
осуществление предпринимательской деятельности без регистрации.Означает занятие предпринимательской деятельностью "в тех случаях когда в ЕГРЮЛ или ЕГРИП отсутствует запись о создании такого ЮЛ или приобретение физическим лицом статуса ИП, либо содержится запись о ликвидации ЮЛ или прекращение деятельности физического лица в качестве ИП.Деяние выражается в действии занятие самой предпринимательской деятельностью или в бездействии - не подача в государственный регистрационный орган документов необходимых для регистрации.
осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случае, когда такое разрешение обязательно.Означает занятие предпринимательской деятельности при отсутствии лицензии, то есть деяние выражается в действии и бездействии. Сюда относятся также случаи когда ФЗ разрешено заниматься предпринимательской деятельностью только при наличии лицензии, но порядок и условия не были установлены, а лицо стало заниматься такой деятельностью.
Состав является формальным если деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере свыше 1,5 млн. рублей.Под доходом следует понимать - выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления, незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.
Состав материальный, если деяние причиняет крупный ущерб гражданам организациям или государствам на сумму свыше 1,5 млн. рублей.
При отсутствии деяния с извлечения дохода в крупном размере или при отсутствии причинении крупного ущерба административная ответственность ст.14.1, 14.25 КоАП.
Действия лица признанного виновным в занятии незаконной предпринимательской деятельности и не уплачивающего налоги и (или) сборы с доходов, полученных в результате такой деятельности, полностью охватываются составом преступления предусмотренного ст.171 УК.Если в процессе незаконной предпринимательской деятельности осуществляется деяние предусмотрено статьями: 171.1,180,181,238, то содеянное квалифицируется по ст.171 и соответствующим статьям УК.Если лицо занимается незаконной деятельностью, ответственность за которую предусмотрена иными статьями УК (прим. незаконное изготовление оружия, сбыт наркотических средств) то по соответствующей статье.
Субъект:
при осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации - общий;
без лицензии – специальный - ИП, руководитель ЮЛ или лицо фактическое выполняющие его обязанности, а также иное лицо имеющие право представлять интересы ЮЛ без доверенности.Иные лица находящиеся в труд. отношениях с ИП или ЮЛ не подлежат ответственности.
Субъективная сторона - формальный состав – прямой умысел, материальный - прямой и косвенный.ч.1 ст.171 имеет два квалифицирующих признака:
п.а организованная группа, состав является формально материальным;
п.б извлечение особо крупного дохода, состав формальный.
ст. 172 УК - Незаконная банковская деятельности.
Объект:
непосредственный объект – отношения по поводу осуществления банковской деятельности;
дополнительный объект – отношения собственности.
Объективная сторона:
формально-материальный состав;
деяние:
осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации – занятие банковской деятельностью при отсутствии регистрации устава банка;
К банковским операциям относятся: привлечение вкладов (депозитов) и предоставление кредитов по соглашению с заемщиком, осуществление расчетов по поручению клиентов и банков корреспондентов и их кассовое обслуживание, открытие и ведение клиентов и банков корреспондентов, в том числе иностранных, покупка и продаже в России и за ее пределами драгоценных металлов, камней и другое.
Деяние выражается в действии и в бездействии (неподача в Банк России документов, необходимых для регистрации устава)
осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) – выражается в действии (осуществление операции) и бездействии.
Формальный состав, если деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (см. ст.171 УК).
Материальный состав, если деяние причинило крупный ущерб.
Субъект: при осуществлении банковской деятельности без регистрации – общий. При осуществлении банковской деятельности без лицензии – специальный – руководитель, иное лицо представляющее интересы ЮЛ.
Субъективная сторона: формальный состав – прямой умысел; материальный состав – прямой и косвенный умысел.
ч.2 ст.171 УК – аналог ч.2 ст.171 УК.
ст. 171.1 УК - Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
Объект:
непосредственны – отношения в сфере предпринимательской деятельности.
Предмет – товары и продукции, подлежащие обязательной маркировки марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия.
Предмет должен быть в крупном размере – свыше 1,5 млн. рублей. При отсутствии ст.15.12 КоАП.
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние – действие/ бездействие:
производство – серийное изготовление предмета при уклонении от обязательной маркировки. ФЗ от 27.12.02 «О техническом регулировании» устанавливает единый порядок правового регулирования отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, хранению, перевозке и реализации;
приобретение – покупка предмета, получение в качестве подарка, взамен на другой товар или за предоставление какой-либо услуги;
хранение – временное складирование в каком-либо помещении предмета;
перевозка;
сбыт – продажа предмета, мена, дарение, дача взаймы.
Преступление окончено с момента совершения любого деяния.
Субъект – общий.
Субъективная сторона – прямой умысел.
При производстве, приобретение, хранении и перевозке обязательна цель сбыта.
ст. 173.1 - Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
Объект:
непосредственный.
Объективная сторона:
формальная сторона;
деяние - образование ЮЛ – создание или реорганизация ЮЛ;
способ – обман – использование подставных лиц, под которыми понимаются лица, являющие учредителями (участниками) ЮЛ или органами управления ЮЛ путем введения, в заблуждение которых было образовано ЮЛ (прим. ст. 173.1 УК).
Преступление окончено с момента создания или реорганизации ЮЛ.
Субъект – общий.
Субъективная сторона – прямой умысел.
ст. 173.2 УК - Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического.
ч.1 и ч.2 самостоятельные составы, отличающиеся по объективной стороне.
ч.1 ст.173.2 УК
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние:
предоставление документа удостоверяющего личность;
выдача доверенности.
Преступление окончено с момента совершения деяния не зависимо от создания ЮЛ.
Субъект – общий.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Обязательные признаки:
мотив – образовать (создать, реорганизовать) ЮЛ;
цель – для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.
ч.2 ст.173.2 УК
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние:
приобретение документа удостоверяющего личность;
использование персональных данных.
способ – получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием либо получение персональных данных незаконным путем;
Преступление окончено с момента совершения деяния, независимо от образования ЮЛ.
ст. 174 УК - Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
ст. 174.1 УК - Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Объект:
непосредственный - отношения в сфере иной экономической деятельности.
Предмет - денежные средства - национальная или иностранная валюта или иное имущество (движимое и не движимое).Указанные денежные средства или иное имущество должны быть предметом преступления (за исключением преступлений предусмотренных ст.193,194, 198- 199.2. УК) : совершенного по ст.174 УК другим лицом, по ст.174.1 УК самим субъектомПредмет по ч.1 ст.174.1 должен быть в особо крупном размере;Предмет по ч.1 ст.174 не должен быть в крупном размере ( иначе ч.2 ст.174)
Объективная сторона:
формальные составы;
деяние в форме действия:
совершение финансовых операций, образуют такие действия как: а. размещение денежных средств на счет банка по договору банковского вклада;б. приобретение на денежные средства акций облигаций и иных ценных бумаг;в. обмен денежных средств на иностранную валюту;г. использование в качестве средства платежа (договор займа или кредита) и другие действия.
совершение других сделок, что означает действие направленное на установление изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (купля продажа, мена, дарения, наследования и т.п.) с использование предмета преступления.
Преступление окончено с момента совершения хотя бы одной операции или одной сделки.
Субъект: общий.
Субъективная сторона - прямой умысел.Для обоих составов обязательный признак цель - действия производятся для придания правомерного вида владению пользованию и распоряжению предмета преступления.
Отграничение ст.174 УК от ст.174.1 УК:
предметом ст.174 УК является предмет преступления совершенного другим лицом; а предметом ст.174.1 УК является предмет преступления совершенного самим субъектом.
предмет по ч.1 ст.174.1 УК должен быть в крупном размере, по ч.1 ст.174 УК - нет.
Отграничение ст.174 УК от ст.175 УК:
по объективной стороне ст.174 УК - совершение финансовых операций и других сделок с предметом преступления, ст.175 УК - не только сбыт предмета но и приобретение как возмездное так и безвозмездное;
по субъективной стороне ст.174 УК - обязательный признак цель - придание правомерного вида владению пользованию и распоряжению предмета преступления, в ст.175 УК - такая цель должна отсутствовать.Поэтому при совершении возмездного сбыта с целью указанной в ст.174 УК предмета заведомо добытого преступным путем содеянное следует квалифицировать по ст.174 УК, а не по ст.175 УК, то есть если есть цель то это легализация, а если сбыт, то цели нет.
ст.175 УК - Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Тема 2 – Преступления в кредитной сфере ст.176, 177, 195 – 197 УК.
ст. 176 УК - Незаконное получение кредита.
Объект:
непосредственный – отношения по кредитованию хозяйствующих субъектов;
дополнительный – отношения собственности.
Предмет:
кредит – ссуда в денежной или товарной форме выдаваемая кредитором заемщику на условиях возвратности с уплатой процентов;
льготные условия кредитования – отсрочка или рассрочка кредита, уменьшение процентов за пользование им и т.д. по сравнению с обычным кругом заемщиков.
Объективная сторона:
материальный состав;
деяние – действие – получение кредита или льготных условий кредитования;
последствия – материально-имущественные – крупный ущерб кредитору, свыше 1,5 млн. рублей (прим. ст.169 УК);причинная связь;
способ – обман – предоставление кредитору ложных сведений о своем хозяйственном положении, финансовом состоянии (прим., дача годового отчета с завышенными показателями, ложное поручительств).
Субъект – специальный – ИП, руководитель организации
Субъективная сторона – прямой и косвенный умысел.
Умысел на не возврат кредита должен был возникнуть после получения кредита
Отграничение ст. 159.1 УК от ст.176 УК:
по видовому объекту – ст.159.1 УК – отношения собственности, ст.176 УК – отношения в сфере экономической деятельности;
по дополнительному объекту – ст.159.1 УК – отношения в сфере кредитования, ст.176 УК – отношения собственности;
предмет ст.159.1 УК – чужое имущество в виде денежных средств, ст. 176 УК – кредит, льготные условия кредитования;
по размеру последствий – ст.176 УК – крупный ущерб свыше 1,5 млн. рублей, ст.159.1 УК – крупный размер не обязателен;
по субъекту – ст.159.1 УК – общий, ст.176 УК – специальный, ИП или руководитель организации;по субъективной стороне – ст.159.1 УК – умысел на невозвращение кредита возникает до получения кредита, ст.176 УК – после получения.
ст. 177 УК – Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Объект:
непосредственный – отношения кредитования хозяйствующих субъектов;
дополнительный – отношения собственности.
Предмет:
кредиторская задолженность – в крупном размере – денежные средства, временно привлеченные гражданином, организацией и подлежащие возврату кредитной организации;
ценные бумаги – отличие от кредиторской задолженности, стоимость ценных бумаг не связывается с крупным размером.
Объективная сторона:
формальный состав;
обстановка – вступление в законную силу судебного акта, обязывающего заемщика возвратить кредит или произвести оплату ценных бумаг;
деяние - бездействие – злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и от оплаты ценных бумаг. Сумма считается возвращенной в момент передачи ее кредитору или зачисления соответствующих средств на его банковский счет (недостаточно одного лишь списания денежных средств со счета заемщика с целью перечисления их для погашения кредита).
Субъект – общий и специальный (руководитель организации).
Субъективная сторона – прямой умысел. При этом умысел должен возникнуть после получения кредита.
ст. 195 УК - Неправомерные действия при банкротстве.
Предмет: имущество, имущественные обязательства, сведения об имуществе, его размере, местонахождении, иная информация об имуществе, бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую деятельность ИП или ЮЛ.
Объективная сторона:
материальный состав;
деяние:
сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений о его размере, местонахождении или иной информации об имуществе;
передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества;
сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность ИП или ЮЛ.
последствия – материально-имущественные – крупный ущерб кредитору – свыше 1,5 млн. рублей;
причинная связь;
обстановка – деяние должно быть совершено при наличии признаков банкротства. Оно считается имеющим место после признания такого арбитражным судом, однако по ст.195 УК не требуется решение арбитражного суда – необходимо лишь наличие признаков банкротства.
Субъект – специальный – ИП, руководитель или учредитель (участник) ЮЛ.
Субъективная сторона – прямой и косвенный умысел.
ч.2 ст.195 – самостоятельный СП.
Она отлична только по деянию – неправомерное удовлетворение имущественных требований кредиторов руководителем, учредителем (участником) ЮЛ или ИП в ущерб другим кредиторам.
В соответствии с ГК требования кредиторов удовлетворяются в определенной очередности, деяние выражается в нарушении этой очередности.
ст.196 УК - Преднамеренное банкротство.
Объективная сторона:
материальный состав;
деяние – действие/ бездействие, заведомо влекущие неспособность ИП или ЮЛ в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и/или обязанность по уплате обязательных платежей (прим. заключение убыточных сделок и т.п.);
последствия – материально-имущественные – крупный ущерб кредиторам;
причинная связь.
Субъект – специальный – руководитель, участник (учредитель) ЮЛ или ИП.
Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел.
ст.197 УК – Фиктивное банкротство.
Объективная сторона:
материальный состав;
деяние - заведомо ложное объявление о своей несостоятельности, что не соответствует действительному финансовому положению ИП или ЮЛ;
последствия – материально – имущественные крупный ущерб кредиторам;
причинная связь.
обстановка – публичность объявления о своей несостоятельности.
Субъект – специальный – руководитель, учредитель (участник) ЮЛ или ИП.
Субъективная сторона – прямой и косвенный умысел.
Тема 3- Преступления в сфере конкуренции ст.178-180,183,184 УК.
ст.178 УК - Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
Объект:
непосредственный – отношения в сфере конкуренции;
дополнительный – отношения собственности.
Конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров, работ, услуг на соответствующем товарном рынке.
Под товарным рынком имеется в виду сфера обращения товара – федеральный рынок со сферой обращения товаров в пределах границ РФ, региональный рынок в пределах одного или нескольких регионов, торговая точка.
Объективная сторона:
формально – материальный состав;
деяние – недопущение ограничения или устранения конкуренции;
последствия;
причинная связь;
способ:
заключение ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля);
неоднократное злоупотребление доминирующим положением.
Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке определенного товара, дающее ему (им) возможность оказывать влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке и/или устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов и/или затруднять доступ на этот рынок другим хозяйствующим субъектам.
Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации) доля которого на рынке определенного товара:
превышает 50 %, если только не будет установлено, что ни смотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта не является доминирующим;
менее 50% , если доминирующее положение установлено антимонопольным комитетом, исходя из его доли на товарном рынке относительно размера долей конкурентов на рынке, либо исходя из иных критериев характеризующих товарный рынок.
Доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов (за исключением финансовой организации) при выполнении условий в совокупности:
совокупная доля не более чем 3-х хозяйствующих субъектов, имеющих наибольшие доли по сравнению с остальными конкурентами, превышает 50% или совокупная доля не более чем 5 хозяйствующих субъектов превышает 70 % (не применяется, если доли одного из субъектов менее 8 %);
в течение длительного периода времени (не менее одного года, либо в течение срока менее года, т.е. в течение срока существования рынка) относительные размеры долей не измены или подвержены малым изменениями;
доступ на рынок новых конкурентов затруднен, реализуемый или приобретаемый товар не может быть заменен другим, информация о цене доступна неопределенному кругу лиц.
Доминирующим признается также положение хозяйствующего субъекта – субъекта естественной монополии на товарном рынке.
Злоупотребление доминирующим положением может быть выражено:
установлении и/или поддержание монопольно высоких или низких цен, за исключением финансовой услуги (монопольно высокой признается цена, устанавливаемая хозяйствующим субъектом с целью получения дополнительной прибыли; монопольно низкая цена – цена приобретаемого товара устанавливаемы хозяйствующим субъектом в качестве покупателя в целях получения дополнительной прибыли/ цена товара сознательно устанавливаемая субъектом в качестве продавца на уровне, приносящем убытки от продажи данного товара, результатом установления которой является вытеснение конкурента с рынка). Не признается монопольно высокой или низкой цена устанавливаемая субъектом естественной монополии в пределах тарифов, определенных органом регулирования естественной монополии;
необоснованный отказ или уклонение от заключения договора;
ограничения доступа на рынок – непредставление места для торговли, воспрепятствование перевозке, размещению, хранению товаров, принудительная скупка продукции у хозяйствующего субъекта, установление необоснованных запретов на продажу (покупку, обмен, приобретение) товаров из одного региона в другой.
Злоупотребление доминирующим положением должно быть неоднократным – более 2-х раз в течение 3-х лет, при наличии привлечения к административной ответственности (п.4 прим. ст.178 УК)

Состав формальный, если деяние сопряжено с извлечением доходы в крупном размере – свыше 5 млн. рублей (п.1 прим. ст.178 УК).
Понятие доход – ст. 171 УК.
Состав материальный если деяние причинило крупный ущерб – свыше 1 млн. рублей (п.2 прим. ст. 178 УК)
Если лицо способствовало раскрытию преступления, перечислило доход в федеральный бюджет или возместило ущерб, то оно освобождается от ответственности.
Субъект – специальный – ИП, сотрудники ЮЛ, не выполняющие управленческих функций.
Субъективная сторона – прямой и косвенный умысел.
В ч.2 ст.178 УК предусмотренная ответственность за те же деяния совершенные:
(а) лицом с использованием служебного положения или лицом, выполняющим управленческие функции в ЮЛ (прим. ст. 201 УК);
(б) с уничтожением или повреждением чужого имущества или с угрозой его уничтожения или повреждения при отсутствии признаков вымогательства. Указанные действия выступают в качестве способа недопущения ограничения или устранения конкуренции, при этом не требуется совокупности со ст. 167 УК. Если угроза связана с требованием передачи имущества или совершению действий имущественного характера в пользу виновного – ст.163 УК;
(в) при извлечении дохода в особо крупном размере – свыше 25 млн. рублей или при причинении особо крупного ущерба – свыше 3 млн. рублей.
В ч.3 ст.178 ответственность за те же деяния с применением насилия или угрозы его применения. Угроза выражается в высказывании различными способами намерения применить к потерпевшему физического насилия, вплоть до убийства. Применение насилия – нанесение побоев, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. При тяжком вреде – совокупность со ст.111 УК.
ст.179 УК - Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние – требование заключить сделку или отказаться о ее совершения;
Необходимо установить отсутствие требования имущественного характера. Если субъект требует передать имущество, совершить действие имущественного характера, то ст.163 УК.
способ – принуждение, выражающееся в психическом насилии: угроза применить насилие (не ограничена по характеру), угроза уничтожить или повредить имущество, угроза распространить сведения, оглашение которых может причинить вред правам потерпевшего или его близким, сведения могут быть позорящими, так и не позорящими для потерпевшего и его близких, но не желательными для распространения, как соответствующими действительности, так и ложными. Если субъект распространит заведомо ложные сведения, то деяние квалифицируется и по ст.128.1 УК.
Преступление окончено с момента принуждения не зависимо от того удалось или нет субъекту склонить потерпевшего к заключению сделки или к отказу от нее. Если потерпевший совершил сделку или отказался о ее исполнения, то его действия должны быть признаны недействительными – ст. 179 ГК.
Субъект – общий.
Субъективная сторона – прямой умысел.
ст.180 УК - Незаконное использование товарного знака.
ПП ВС 26.04.07 г. №14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о незаконном использовании товарного знака».
Объект:
непосредственный – отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения для однородных товаров.
Предмет:
товарный знак – словесное, изобразительно, объемное или иное условное обозначение товара или группы товаров;
знак обслуживания – обозначение оказываемых организацией услуг или выполняемых работ. По своему правовому регулированию приравнивается к товарному знаку;
наименование мест происхождения товаров или сходных с ними обозначений для однородных товаров – названия страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товаров, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами, либо тем и другим одновременно.
Объективная сторона:
формально-материальный состав;
деяние – незаконное использование предмета преступления.
Незаконное использование чужого товарного знака (знака обслуживания) или сходных с ними обозначений для однородных товаров - его эксплуатация без разрешения (лицензионного договора) владельца знака – применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначение (п.18 ПП ВС – на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках или ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ либо хранятся и/или перевозятся с этой целью либо ввозятся на территорию РФ; при выполнении работ, оказании услуг; на документации связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров; в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации).
Использование наименования места происхождения отвара или сходных с ним обозначений будет незаконным если нет свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара, а также если используется сходное обозначение, способное ввести потребителей в заблуждение (п. 21 ПП ВС).
Состав является формальным при неоднократности: «может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (работы, услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара» - п. 15 ПП ВС.
Состав является материальным, если деяние причинило крупный ущерб – свыше 1,5 млн. рублей (прим. ст.169 УК).
Субъект – общий.
Субъективная сторона – в формальном составе только прямой умысел, в материальном составе прямой или косвенный умысел.
Если субъект из корысти вводит потребителя в заблуждение относительно свойств товара, то содеянное квалифицируется по ст.159, 180 УК.
ч.2 ст.180 УК отличается от ч.1 только по предмету – им выступает предупредительная маркировка, указывающая на то, что применяемое обозначение является товарным знаком или наименованием места происхождения товара зарегистрированным в РФ. Использование предупредительной маркировки незаконно, если товарный знак или наименование места происхождения товара не зарегистрированы в РФ.
ст.183 УК – Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Объект:
непосредственный – отношения обеспечивающие добросовестность конкуренции.
Предмет:
коммерческая тайна – неподлежащая разглашению управленческая, техническая и иная деловая информация, представляющая ценность для хозяйствующих субъектов, в плане достижения преимущества над конкурентами и извлечения прибыли, зафиксированная в письменной или иной материальной форме и находящаяся в его владении;
налоговая тайна – любые, полученные налоговым органом, сведения о налогоплательщиках, за искл.: разглашенных налогоплательщиками самостоятельно или с его согласия, об ИНН, об уставном капитале, о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения и др.;
банковская тайна – не подлежащие разглашению сведения о банковском счете, вкладе, банковских операциях по счету и о капитале. Сведения составляющие банковскую тайну могут быть предоставлены клиентом или их представителем. Государственными органами и должностными лицами эти сведения могут быть предоставлены в порядке, установленном законом.
Не могут составлять банковскую или коммерческую тайну: учредительные документы, сведения, необходимые для проверки деятельности ЮЛ, сведения о регистрации.
ч.1 ст.183 УК
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние - действие:
похищение документов – незаконное изъятие их у владельца. Может быть совершенно тайно, открыто, с применением обмана или насилия в отношении лица, владельца предмета преступления. Насилие охватывает побои и легкий вред здоровью, иной вред – совокупность;
подкуп – склонение лица, обладающего предметом преступления, к ее разглашению передачи, путем предложения или передачи им денег, иных материальных ценностей, либо предоставление услуг имущественного характера;
угроза - применение психического насилия (реального, непосредственного или направленного в будущее). Выражается в угрозе побоев, причинения вреда здоровью, убийства, распространения сведений позорящего характера, уничтожения или повреждения имущества;
иной незаконный способ – завладение предметом преступления путем использования специальных технических средств, незаконного проникновения в компьютерную сеть и др.
Субъект – специальный – лицо, не обладающее коммерческой, банковской, налоговой тайной.
Субъективная сторона – прямой умысел.
По ч.1 ст.183 УК может быть корыстный мотив (корыстный мотив, указанный в ч.3 ст.183 УК относится к деянию ч.2 ст.183 УК).
ч.2 ст.183 УК.
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние – выражается в 2-х альтернативных действиях:
разглашение – осуществление действий без согласия владельца, в результате которых сведения, составляющие предмет преступления, разглашаются хотя бы одному лицу, не имеющему доступа к ним;
использование – употребление без согласия владельца сведений составляющих предмет преступления для занятия экономической деятельностью.
Субъект – специальный – лицо, которому предмет преступления доверен, известен по службе, работе.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Отсутствие корыстного мотива (иначе ч.3)
ч.3 ст.183 УК – материально-формальный состав:
формальный – совершается ч.2 ст.183 УК из корыстной заинтересованности;
материальный – в случае совершения деяния ч.2 ст.183 УК, причинившего крупный ущерб – свыше 1,5 млн. рублей.
ч.4 ст.183 УК – материальный состав.
УО за деяние предусмотренное ч.2 или ч.3 ст.183 УК, повлекшее тяжкие последствия.
Тяжкие последствия – оценочная категория, к ней можно отнести особо крупный ущерб – свыше 6 млн. рублей.
Тема 3 - Преступления в финансовой сфере и по обороту драгоценных металлов и драгоценных камней ст.181, 185-187,191,192,198-199.2 УК
ст. 181 УК - Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
Объект:
непосредственный – отношения в финансовой сфере связанный с использованием государственных пробирных клейм.
Предмет – знаки государственного пробивного клейма - это знак единого образца, удостоверяющий содержание драгоценного металла в изделии.
Клеймение – пробирно-технологическая операция нанесения оттиска государственного пробивного клейма на ювелирные и другие бытовые изделия, содержание драгоценных металлов в которых предварительно проверено по утвержденным методикам.
В России для ювелирных и других бытовых изделий из драгметаллов устанавливаются следующие пробы:
платиновая – 950;
золотые – 375, 500, 585, 750;
серебряные – 800, 830, 875, 925, 960;
палладиевые – 500, 850.
Клеймение может быть произведено только Государственной инспекцией пробирного надзора.
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние:
изготовление – создание предмета преступления;
сбыт – любые способы отчуждения предмета преступления;
использование – клеймение предметом преступления изделий из металлов;
подделка – фальсификация подлинного клейма путем частичного изменения его знака.
Субъект: общий, 16 лет.
Субъективная сторона: прямой умысел.
Мотив – корыстная и иная личная заинтересованность (см. ст.285 УК).
При наличии признаков хищения (нанесение на вещь клейма и последующая продажа её под видом драгоценного изделия) содеянное при использовании предмета преступления квалифицируется только по ст. 159 УК, т.е. использование входит в объективную сторону мошенничества.
При изготовлении и подделки предмета преступления, содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений – ст.159 и ст.181 УК
ст. 185 УК - Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
Объект:
непосредственный – отношения, складывающие по поводу выпуска (эмиссии) ценных бумаг;
дополнительный – отношений собственности.
Предмет – эмиссионные ценные бумаги – эмиссия – установленная законом последовательность действий эмитента по размещению ценных бумаг. Эмитентами могут быть государство, государственные органы, ОМСУ, юридические лица, включая совместные и иностранные предприятия, зарегистрированные на территории РФ.
Эмиссионными являются ценные бумаги в т.ч. бездокументарные, которые характеризуются признаками:
закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных формы и порядка;
размещаются выпусками. Выпуск – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения);
имеют равный объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска, вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Объективная сторона:
материальный состав;
деяние – в форме одного из действий:
внесение в проспект эмиссии ценных бумаг недостоверной информации. Проспект эмиссии должен содержать информацию о самом эмитенте, о предлагаемых к продаже ценных бумагах, о процедуре и порядке их выпуска и другие сведения, которые могут повлиять на решение о покупке ценных бумаг. Недостоверная информация может быть, например, о размере прибыли, распределяемой между акционерами, об общем размере задолженностей по кредитам банка, об общем размере и источниках формирования прибыли и т.п.;
утверждение либо подтверждение содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта эмиссии или отчета об итогах ценных бумаг;
размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, за исключением случаев, когда законодательством РФ не предусмотрена государственная регистрация ценных бумаг.
последствия – материально-имущественные – крупный ущерб государству, обществу, гражданам – свыше 1 млн. рублей (прим. ст. 185 УК). При их отсутствии – ст.15.17 КоАП;
причинная связь.
Субъект – специальный – эмитенты, которыми могут быть руководители организации, а также должностные лица органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, в обязанности которых входит подтверждение или утверждение проспектов эмиссии или ее результатов.
Субъективная сторона – прямой и косвенный умысел.
ст.186 УК – Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Объект:
непосредственный – отношения в финансовой сфере государства.
Предмет – банковские билеты ЦБ РФ, металлические монеты, государственные и другие ценные бумаги в валюте РФ или иностранной валюте, иностранная валюта.
Не является предметом лотерейные билеты, сберегательные книжки. Они могут быть предметом мошенничества.
Требования к предмету:
должен быть в обращении – должен являться законным платежным средством. Действие с предметом, изъятым из оборота, не образует состав преступления по ст.186 УК и должны квалифицироваться при наличии оснований как мошенничество;
должен обладать большим сходством с оригиналом, при явном несоответствии исключается участие в денежном обращении, т.е. действия при наличии оснований квалифицируются как мошенничество.
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние:
изготовление – частичная подделка денежных купюр, ценных бумаг (прим., переделка номинала, подделка номера и д.р.), так и изготовление полностью поддельных денег или бумаг.
Может быть полным или частичным.
Окончено – если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, не зависимо от того удалось ли осуществить сбыт.
хранение – любые умышленные действия связанные с фактическим нахождением предмета во владении виновного, если это не связано с перевозкой при себе, в помещении.
УО наступает не зависимо от продолжительности.
перевозка – умышленные действия по перемещению предмета из одного места в другое, в т.ч. в пределах одного населенного пункта, с использованием любого транспортного средства.
сбыт – использование предмета в качестве средства платежа при оплате товаров, работ, услуг, при размене, дарении, даче взаймы, продажи.
Окончено с момента сбыта хотя бы одной купюры, монеты, ценной бумаги.
Субъект – общий, 16 лет.
Субъективная сторона – прямой умысел.
При изготовлении, хранении, перевозке обязательна цель сбыта. Ее отсутствие исключает УО.
УО за сбыт подлежат «лица в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, осознающие это, и тем не менее использующие их как поддельные».
Отграничение ст.186 УК от ст. 159 УК:
видовой объект: ст.159 УК – отношения собственности, ст.186 УК – отношения в сфере экономической деятельности;
предмет: ст.186 УК – деньги и ценные бумаги, находящиеся в обращении и обладающие большим внешним сходством с оригиналом, иначе – ст.159 УК;
объективная сторона: ст.159 УК – материальный состав, ст.186 УК – формальный состав;
субъективная сторона: ст.159 УК – корыстная цель, ст.186 УК – корыстная цель не обязательна
ст. 191 УК - Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
Объект:
непосредственный – отношения, складывающиеся по поводу осуществления финансовой деятельности государства в части оборота драгоценных металлов, природных драгоценных каменей или жемчуга.
Предмет:
драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, осмий, рутений, иридий) в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий, а также лома таких изделий;
природные драгоценные камни – алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий;
жемчуг ориенталь или речной – не признается предметом ниточный (просверленный) и искусственный жемчуг.
Предмет преступления должен быть в крупном размере – свыше 1,5 млн. рублей (прим. ст.169 УК).
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние, которое может быть альтернативно выражено в действии или бездействии:
совершение сделки с предметом преступления – купля-продажа, использование в качестве залога, обмен в нарушение Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории РФ, Правил скупки у населения драгоценных металлов, драгоценных камней в изделиях и ломе и других НПА;
хранение предмета преступления в случаях, когда оно осуществляется: неспециализированными предприятиями; при отсутствии помещения; при нарушении порядка хранения и инвентаризации. Предмет преступления подлежит хранению только в специализированных предприятиях (за исключением хранения в уполномоченных банках) и только в организациях, оборудованных в соответствии с требованиями государственных органов;
перевозка предмета преступления является незаконной, если транспортировка предмета преступления осуществляется неспециализированными предприятиями, обладающими техническими возможностями для их хранения и перевозки;
пересылка предмета преступления является незаконной в любом случае.
Субъект – общий.
Субъективная сторона – прямой умысел.
ст. 192 УК - Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
Объект:
непосредственный – отношения в финансовой деятельности государства по поводу формирования бюджета.
Предмет:
драгоценные металлы;
драгоценные камни.
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние – бездействие:
уклонение от обязательной сдачи на аффинаж. Аффинаж - получение металлов высокой чистоты путем отделения от них загрязняющих примесей (содержание основного металла не менее 99,5 %). Добыча предмета преступления разрешается всем юридическим лицам и гражданам РФ на основании лицензии. Добытые из недр, полученные из вторичного сырья, а также поднятые и найденные драгоценные металлы, камни подлежат обязательной сдаче на аффинаж;
уклонение от обязательной продажи государству предмета преступления.
Деяние должно быть в крупном размере – свыше 1,5 млн. рублей (прим. ст.169 УК)
Субъект – общий - отдельные граждане нашедшие предмет преступления, специальные - руководители добывающих организаций, ИП.
Субъективная сторона – прямой умысел.
ст.198 УК - Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
ст. 199 УК Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
ППВС РФ 28.12.06 г.
Объект:
непосредственный – отношения в финансовой сфере по поводу формирования бюджета.
Предмет преступления:
налоги – обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с ЮЛ или ФЛ в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления финансовых средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и/или МО;
сборы – обязательный взнос, взимаемый с ЮЛ или ФЛ, уплата которого является одним из условий совершения в интересах плательщика государственными органами, ОМСУ, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачи разрешений (лицензий).
Обязательный признак – размер неуплаты налогов (сборов).
Определяется согласно п.1 ст.198,199 УК РФ.
При этом крупный или особо крупный размер неуплаты налогов (сборов) определяется за период в пределах 3-х финансовых лет подряд.
УО может наступить при наличии оснований «за определенный налоговый период, если уклонение от уплаты составило крупный или особо крупный размер и истекли установленный сроки их уплаты» (п.11).
При исчислении крупного и особо крупного размера уклонения от уплаты надлежит вкладывать как сумму налогов (в т.ч. по каждому виду), так и сумму соборов, который не были уплачены за период в пределах 3-х финансовых лет подряд.
Объективная сторона.
формальный состав;
деяние – уклонение от уплаты предмета преступления – «умышленное деяние, направленное на их неуплату, в крупном или особо крупном размере и повлекшее полное или частичное не поступление налогов (сборов) в бюджет РФ» (п.3);
способ:
не предоставление налоговой декларации или иных документов, предоставление которых обязательно. «налоговая декларация – предоставленное письменно заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога, а также о других данных, связанных с исчислением и уплатой налога» ч.1 ст.80 НК.
Под иными документами, указанными в ст. 198 и 199 УК РФ, следует понимать любые предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним ФЗ документы, служащие основанием для исчисления и уплаты налогов и (или) сборов (прим. выписки из книги продаж, из книги учета доходов и расходов хозяйственных операций, копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур, расчеты по авансовым платежам и расчетные ведомости (ст. 243 и 398 НК РФ), справки о суммах уплаченного налога, годовые отчеты, документы, подтверждающие право на налоговые льготы.);
включение в налоговую декларацию или иные документы заведомо ложных сведений - умышленное указание в них любых не соответствующих действительности данных об объекте налогообложения, расчете налоговой базы, наличии налоговых льгот или вычетов и любой иной информации, влияющей на правильное исчисление и уплату налогов и сборов.
Преступление окончено.
Исходя из того, что в соответствии с положениями налогового законодательства срок представления налоговой декларации и сроки уплаты налога (сбора) могут не совпадать, моментом окончания преступления, предусмотренного ст. 198, 199 УК РФ, следует считать фактическую неуплату налогов (сборов) в срок, установленный налоговым законодательством.
Если налогоплательщик не представил налоговую декларацию или иные документы, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, либо включил в налоговую декларацию или в эти документы заведомо ложные сведения, в том числе в случаях подачи в налоговый орган заявления о дополнении и изменении налоговой декларации после истечения срока ее подачи, но затем до истечения срока уплаты налога и (или) сбора сумму обязательного взноса уплатил, добровольно и окончательно отказавшись от доведения преступления до конца, то в его действиях состав преступления, предусмотренный ст. 198, 199 УК РФ, отсутствует.
«Лицо, впервые совершившее преступление освобождается от УО, если ущерб, причиненный бюджетной системе, возмещен в полном объеме» ч.1 ст.76.1 УК.
«Лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от УО, если оно полностью уплатило сумму недоимки и соответствующих пеней, сумму штрафа» п.2 прим. ст.198, 199 УК РФ.
«Действия должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления, умышленно содействовавших совершению преступлений, предусмотренных ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ, надлежит квалифицировать как соучастие в совершении указанных преступлений, а если при этом они действовали из корыстной или иной личной заинтересованности, то и по соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за совершение преступлений против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (ст. 285, 292 УК РФ)» (п.22).
Субъект:
ст.198 УК – специальный – ФЛ, достигшее возраста 16 лет, имеющее облагаемый налогом доход и обязанное в соответствии с законом предоставить в целях исчисления и уплаты налога (сбора) в орган налоговой службы декларацию о доходах и иные документы.
Им может быть ИП, частный нотариус, адвокат, учредивший адвокатский кабинет.
При использовании субъектом подставного лица: исполнитель – субъект, подставной - пособник.
ст.199 УК – руководитель организации, главный бухгалтер, лица, фактически выполняющие их обязанности, а равно иные лица, если они специально уполномочены на подписание отчетной документации, предоставление ее в налоговый орган.
Рядовые служащие несут УО в качестве соучастников.
Субъективная сторона: прямой умысел
Цель – полная или частичная неуплата налога (сбора).
Отграничение ст.198 УК от ст.199 УК:
по субъекту;
по размеру предмета.
ст. 199.1 УК - Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента.
ст. 199.2 УК Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
Объект:
непосредственный – ст.198, 199 УК.
Предмет – денежные средства либо имущество организации или ИП в крупном размере – свыше 1,5 млн. рублей.
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние - сокрытие предмета преступления, за счет которого в установленном порядке должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и/или сборам.
Субъект – специальный – ИП, собственник или руководитель организации, либо иное лицо, выполняющее управленческие функции в ней.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Тема 4 – Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенных платежей.
ст. 189 УК - Незаконные экспорт из РФ или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
Объект:
непосредственный – порядок осуществления внешнеэкономической деятельности, направленный на недопущение распространения вооружения и военной техники.
Предмет – сырье, материалы, оборудование, технологии, научно-техническая информация, услуги, которые могут быть использованы при создании вооружении и военной техники. При этом в отношении предмета требуется наличие специального экспортного контроля, который представляет собой совокупность мер по реализации федеральными органами исполнительной власти установленного порядка вывоза за пределы РФ предмета преступления
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние – может выражаться в 3-х действиях:
экспорт предмета преступления иностранной организацией, ее представителем при нарушении порядка вывоза предмета за границу. Как правило, порядок предусматривает подготовку и выдачу заключения о возможности экспорта, лицензирование экспорта и его декларирование, а также обязательство импортера, гарантирующее, что предмет не будет использован для создания вооружения и военной техники;
передача предмета преступления иностранной организации и или ее представителю – независимо от места совершения деяния (РФ, вне территории РФ);
незаконное выполнение работ либо оказание услуг для иностранной организации или ее представителю, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники.
Субъект – специальный - лицо, наделенное правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность – руководитель ЮЛ, созданного в соответствии с законодательством РФ и имеющего постоянное местонахождение на территории РФ, а также ИП, имеющий постоянное местожительства на территории РФ (прим. ст.189 УК).Субъективная сторона – прямой умысел.
Если незаконный экспорт предмета осуществлен одним из способов контрабанды – ст.226.1 УК, а не ст.189УК.
При наличии признаков государственной измены содеянное квалифицируется по ст.275 УК (при наличии цели – причинение ущерба внешней безопасности РФ).
ст. 190 УК – Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
Закон РФ «О ввозе и вывозе культурных ценностей
Объект:
непосредственный – монополия государства на владение и распоряжение предметами художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и других стран.
Предмет – культурные ценности художественного, исторического и археологического достояния народов РФ, других стран.
Перечень культурных ценностей, ввоз и вывоз которых подлежит особому законодательному регулированию содержится в ст. 6 Закона. В статье 9 особо определяются культурные ценности, не подлежащие вывозу из РФ.
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние – бездействие – невозвращение в установленный срок предмета на территорию РФ.
Преступление окончено в момент невозвращения предмета в установленный срок.
В отличие от контрабанды (ст.226.1 УК) вывоз культурных ценностей через таможенную границу РФ по ст.190 УК должен осуществляться в установленном законодательством порядке.
Субъект – специальный, лицо обязанное возвратить предмет преступления в установленный срок на территорию РФ.
Субъективная сторона – прямой умысел.
ст. 194 УК - Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
Объект:
непосредственны – отношения, связанные с уплатой таможенных платежей.
Предмет – таможенные платежи (п.25 ст.4 ТК ТС) – ввозная таможенная пошлина, вывозная таможенная пошлина, НДС, взимаемый при ввозе товаров на территорию ТС, акцизы, таможенные сборы.Объективная сторона:
формальный состав;
деяние – бездействие – уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере (прим. ст.194 УК) - с физического лица сумма не уплаченных таможенных платежей свыше 1 млн. рублей, с организации свыше 2-х млн. рублей.
Преступление окончено с момента уклонения от уплаты таможенных платежей. Уклонение представляет собой явно выраженный отказ плательщика уплатить таможенные платежи в установленные сроки (ст. 82 ТК ТС):
при ввозе товаров таможенные платежи должны быть уплачен в момент пересечения товарами таможенной границы;при вывозе товаров таможенные платежи должны быть уплачены с момента выдачи таможенным органом разрешения на убытие товаров с таможенной территории ТС.
Субъект – декларант – лицо, являющийся плательщиком, как общее – физическое лицо, специальный – представитель юридического лица.Субъективная сторона – прямой умысел.
Тема 5 – Преступления против интересов службы в коммерческих организациях и иных организациях.
ст. 202 УК - Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
Объект:
непосредственный – установленный государством порядок совершения нотариальных и аудиторских действий;
дополнительный – права и законные интересы граждан, организаций, общества и государства.
Объективная сторона:
материальный состав;
деяние – совершение действия, бездействия, входящих в круг профессиональный круг обязанностей виновного, вопреки задачам деятельности:
разглашение сведений, оглашение документов, которые стали известны в связи с деятельность нотариуса или аудитора;
выдача документов (сведений) о совершенных нотариальных действиях;
совершение нотариальных действий на свое имя и от своего имени, на имя и от имени своих родственников;
оказание посреднических услуг нотариусом при заключении договоров;
участие в предпринимательской деятельности субъектов, в отношении которых нотариус совершает действия;
проведение аудитором проверок, являющимся учредителем, акционером, собственником, руководителем или иным лицом, выполняющим управленческие функции проверяемого экономического субъекта или состоящим с указанными лицами в близком родстве или свойстве;
проведение аудиторских проверок аудитором, оказывающим данному экономическому субъекту услуги по ведению и восстановлению бухгалтерского учета, составлению финансовой отчетности;
неквалифицированное проведение аудиторской проверки;
последствия – существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций, общества или государства. Исходя из состава речь идет, прежде всего, о материальных имущественных последствиях;
причинная связь.
Субъект – специальный – частный нотариус или аудитор. Ответственность государственного нотариуса - по статьям гл. 30 УК.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Цель – извлечение выгоды или преимуществ для себя или других лиц (желание получить имущественную выгоду, либо избежать материальный затрат, скрыть убытки, возникшие в результате неквалифицированной аудиторской проверке, либо материальный или моральный ущерб, причиненный в результате некомпетентного осуществления нотариальных действий, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса) или нанесение вреда другим лицам.ч.2 ст.202 УК относится только к частному нотариусу и включает 2 признака:
тоже деяние в отношении заведомо несовершеннолетнего;
тоже деяние в отношении заведомо недееспособного лица.
ст. 203 УК - Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
Объект:
непосредственный – установленный государством порядок осуществления частной детективной и охранной деятельности;
дополнительный – права и законные интересы граждан, организаций, общества и государства.
Объективная сторона:
материальный состав;
деяние – действие – превышение полномочий, предоставленных лицензией.
Частная детективная и охранная деятельность разрешена ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ».
Частная детективная деятельность разрешается для: сбора сведений по гражданским и уголовным делам на договорной основе; изучение рынка и сбора информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров, поиска без вести пропавших граждан, поиска утраченного имущества и д.р.
Частная охранная деятельность предполагает: защиту жизни здоровья граждан, охрану имущества собственников, в т.ч. при его транспортировке, проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации и д.р.
В случае необходимости оказания частными детективами услуг сопряженных с опасностью для жизни и здоровья им разрешается использование специальных средств с соблюдением определенных условий. Однако закон запрещает прибегать им к действиям, посягающим на права и свободы граждан, совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, честь и достоинство, имущество граждан. При осуществлении частной охранной деятельности разрешено применение специальных средств и огнестрельного оружия, однако только в случаях и порядке предусмотренном законом и в пределах предоставленных лицензией прав.
Запрещается применение специальных средств в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, если их возраст очевиден или известен частному детективу или охраннику. Кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового или иного нападения, угрожающего жизни или здоровью частного детектива или охранника или охраняемой собственности.
последствия – см. ст. 202 УК;
причинная связь.
К ч.1 ст.203 УК не относится физический вред здоровью, в случае его причинения квалифицировать следует по ч.2 ст.203 УК
Субъект – специальный – частный детектив или работник частной охранной организации, имеющий удостоверение частного охранника.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Тема 6 – Преступления против собственности.
Формы и виды хищения: особенности - мошенничество делится на общий состав (ст.159 УК) и специальные (ст.159.1 – 159.6 УК).
Виды хищения:
по размеру похищенного – крупный размер в ст.159.1,3-6 УК от 1.5 млн. до 6 млн. рублей, особо крупный размер – в ст.159.1,3-6 УК свыше 6 млн. рублей (прим. ст.159.1 УК).
ст. 159 УК – Мошенничество.
Недолжно быть способов предусмотренных ст.159.1 – 6 УК.
Обман – д) ст.159.2 УК (вычеркнуть)
Доверие – перед перечислением – наиболее распространены формы злоупотребления доверенностью, не связанные с предпринимательской деятельностью.
д) е) зачеркнуть
Мошенничество окончено – в ч.4 ст.159 УК предусмотрен новый квалифицирующий признак – мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
ст.159.1 УК – Мошенничество в сфере кредитования.
Объект:
дополнительный – отношений в сфере кредитования.
Предмет – чужое имущества в виде денежных средств банка или иного кредитора.
Потерпевший – банк или иной кредитор.
Объективная сторона:
материальный состав;
деяние – действие – хищение – изъятие и обращение чужих денежных средств;
последствия – материально-имущественный (размер 4 вопрос темы);
причинная связь;
способ – обман в виде представления потерпевшему ложных и/или недостоверных сведений.
Преступление окончено с момента причинения прямого действительного ущерба.
Квалифицирующие признаки статьи соответствуют общим (6 вопрос темы). Крупный и особо крупный размер ущерба в ч.3,4 определены в прим. ст. 159.1 УК.Субъект – общий, 16 лет.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Умысел на невозвращение денежных средств должен возникнуть до невозвращения кредита, иначе ст.176 УК.
Цель – корыстная.
Отграничение ст. 159.1 УК от ст.176 УК:
по видовому объекту – ст.159.1 УК – отношения собственности, ст.176 УК – отношения в сфере экономической деятельности;
по дополнительному объекту – ст.159.1 УК – отношения в сфере кредитования, ст.176 УК – отношения собственности;
предмет ст.159.1 УК – чужое имущество в виде денежных средств, ст. 176 УК – кредит, льготные условия кредитования;
по размеру последствий – ст.176 УК – крупный ущерб свыше 1,5 млн. рублей, ст.159.1 УК – крупный размер не обязателен;
по субъекту – ст.159.1 УК – общий, ст.176 УК – специальный, ИП или руководитель организации;по субъективной стороне – ст.159.1 УК – умысел на невозвращение кредита возникает до получения кредита, ст.176 УК – после получения.
ст.159.2 УК – Мошенничество при получении выплат.
Объект:
дополнительный – отношения в сфере получения социальных выплат.
Предмет – чужое имущество в виде денежных средств или иного имущества.
Объективная сторона:
материальный состав;
деяние – действие – хищение – изъятие и обращение предмета;
последствия и причинная связь – ст.159.1 УК;
способ – обман – представление соответствующему государственному органу ложных и/или недостоверных сведений или умолчание о фактах влекущих прекращение получения пособий, компенсации, субсидий и иных социальных выплат.
Преступление окончено с момента причинения прямого действительного ущерба.
Квалифицирующие признаки статьи соответствуют общим (6 вопрос темы). Крупный размер и особо крупный ч.3,4 определены в п.4 прим. ст.158 УК (свыше 250 т., 1 млн. рублей).
Субъект – общий, 16 лет.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Умысел на невозвращение денежных средств должен возникнуть до невозвращения кредита, иначе ст.176 УК.
Цель – корыстная.
ст. 159.3 УК – Мошенничество с использованием платежных карт.
Объект:
дополнительный – отношения в сфере использования платежных карт.
Предмет – чужое имущество.
Потерпевший – кредитная, торговая или иная организация.
Объективная сторона:
материальный состав;
деяние – действие – изъятие и обращение чужих денежных средств;
способ – обман уполномоченного работника потерпевшей организации в виде использования поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карт.
Преступление окончено с момента причинения прямого действительного ущерба.
Квалифицирующие признаки статьи соответствуют общим (6 вопрос темы). Крупный размер и особо крупный ч.3,4 определены в п.4 прим. ст.158 УК (свыше 250 т., 1 млн. рублей).
Субъект – общий, 16 лет.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Умысел на невозвращение денежных средств должен возникнуть до невозвращения кредита, иначе ст.176 УК.
Цель – корыстная.
ст.159.4 УК – Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.
ст. 159.5 УК – Мошенничество в сфере кредитования.
Объект:
дополнительный – отношения в сфере страхования.
Предмет – чужое имущество.
Потерпевший – страхования организация.
Объективная сторона:
материальный состав;
деяние – действие – хищение – изъятие и обращение чужих денежных средств;
последствия – материально-имущественный (размер 4 вопрос темы);
причинная связь;
способ – обман страховой организации относительно: наступления страхового случая, размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором.
Преступление окончено с момента причинения прямого действительного ущерба.
Квалифицирующие признаки статьи соответствуют общим (6 вопрос темы). Крупный размер и особо крупный ч.3,4 определены в п.4 прим. ст.158 УК (свыше 250 т., 1 млн. рублей).
Субъект – общий, 16 лет.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Умысел на невозвращение денежных средств должен возникнуть до невозвращения кредита, иначе ст.176 УК.
Цель – корыстная.
ст.159.6 УК – Мошенничество в сфере компьютерной информации.
Объект:
дополнительный – отношения в сфере охраны компьютерной информации.
Предмет – чужое имущество или право на него.
Объективная сторона:
материальный состав;
деяние – действие – хищение – изъятие и обращение чужих денежных средств;
последствия – материально-имущественный (размер 4 вопрос темы);
причинная связь;
способ – обман - ввод компьютерной информации без согласия собственника или законного пользователя компьютером; удаление файла без технической возможности восстановления информации, блокирование – создание препятствий к свободному доступу, при этом компьютерная информация не уничтожается, модификация – внесение любых изменений в базе данных, программе без согласия собственника или законного пользователя компьютером; иное вмешательство в функционирование средств хранения, передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.Преступление окончено:
если предмет имущество – с момента реальной возможностью пользоваться или распоряжаться им по усмотрению;
предмет право на имущество – с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как собственным.
При причинении вреда, как имуществу, так и компьютерной информации возможна квалификация по совокупности преступлений - ст.159.6 УК и компьютерное преступление.
Квалифицирующие признаки статьи соответствуют общим (6 вопрос темы). Крупный размер и особо крупный ч.3,4 определены в п.4 прим. ст.158 УК (свыше 250 т., 1 млн. рублей).
Субъект – общий, 16 лет.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Умысел на невозвращение денежных средств должен возникнуть до невозвращения кредита, иначе ст.176 УК.
Цель – корыстная.
Актуальные вопросы, связанные с понятием «имущества».
Раньше было общепризнанным положение, что предметом хищения не могут быть вещи, хотя и обладающие ценностью, но не созданные трудом человека. Однако в настоящее время предметов сделки, а стало быть, и предметами хищения стали: земельные участки, в том числе не обработанные, объекты природы в естественном состоянии и другое, поэтому указанный тезис утратил свою актуальность. Главный признак – вещь должна обладать потребительской стоимостью.
Посягательство на движимые и недвижимые объекты природы (звери, птицы, лес), находящиеся в состоянии естественной свободы рассматриваются как экологические преступления. В этом видна непоследовательность законодателя, т.к. указанные объекты являются «не ничьими», а государственной или муниципальной собственностью. С одной стороны в стране провозглашено равенство форм собственности, в данной ситуации получается, что государственная или муниципальная собственности оказываются менее защищенными по сравнению с частной. В настоящее время указанные предметы являются предметами хищения, только в случае, если они обособленны от естественной среды обитания.
К имуществу относится валюта, находящаяся в обращении. Валюта, изъятая из обращения, относится к имуществу только в случае, если она имеет нумизматическую, историческую или научную ценность.
В гражданском праве выделяют документарные и бездокументарные ценные бумаги. В бездокументарных права, закрепленные ценной бумагой, фиксируются на магнитоносителях с помощью компьютерных средств, они могут быть предметом хищения, кражи, мошенничества, присвоения в случаях использования компьютерной техники, в том числе путем незаконного проникновения в компьютерные сети. Среди документарных предметом хищения могут быть только ценные бумаги на предъявителя, т.к. именные и ордерные также могут быть изъяты, но получить имущественное право, удостоверенное ими невозможно не собственнику.
Предметом хищения могут выступать так называемые суррогатные ценные бумаги, которые ГК не признаются ценными бумагами, но удостоверяют определенные имущественные права. К ним относятся проездные документы, жетоны для оплаты проезда в метро, знаки почтовой оплаты, марки, конверты и тому подобное, билеты лотерей. Не могут быть предметом хищения именные билет на проезд на транспорте, доверенности и другое.
Законодатель в УК РФ декриминизировал присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного имущества – находка не может быть предметом преступлений против собственности.
Предметом преступлений против собственности не являются объекты интеллектуальной собственности. Нарушение авторских, смежных и патентных прав квалифицируется по ст.146, 147 УК.
Предметом хищения может быть имущество изъятое из гражданского оборота, однако учитывая важность того, что отношения собственности в данном случае дополнительный объект содеянное квалифицируется по другим главам УК (ст.221,226, 229 УК).
Преступления против жизни.
ПП ВС РФ от 27 сентября 2012 г.
ч.1 ст. 108 УК
«Следует отграничивать убийство и причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны от убийства и причинения тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта (ст.107, ст.113 УК). Принимая во внимание, что для преступлений, совершенных в состоянии аффекта характерно причинение вреда потерпевшему не с целью защиты и следовательно не в состоянии необходимой обороны, кроме того обязательным признаком преступлений, совершаемых в состоянии аффекта, вызванного действием потерпевшего является причинение вреда под влиянием именно указанного волнения, тогда как для преступлений совершенных при превышении пределов необходимой обороны, этот признак не обязателен.Если оборонявшееся лицо превысило пределы необходимой обороны в состоянии аффекта его действия надлежит квалифицировать по ч.1 ст.108 УК или ст.114 УК (п.15).»
Убийство при превышении необходимой обороны или мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление подлежит квалификации по соответствующей части ст.108 УК и в случаях когда оно сопряжено с обстоятельствами п. а,г,е ч.2 ст.105 УК.
Убийство при превышении пределов необходимой обороны несколькими лицами следует квалифицировать по ст.108 УК (п.26)
Преступления против чести и достоинства
ст.128.1 УК – Клевета.
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
ст.147 УК – Нарушение изобретательских и патентных прав.
Объект:
непосредственный - отношения возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезная моделей и промышленный образец.
дополнительный – отношения собственности.
Предмет (п.7) :изобретение – техническое решение, в любой области относящееся к продукту (к устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или к способу (процессу осуществления действий над материальным объектом);
полезная модель – техническое решение, относящееся к устройству;
промышленный образец – художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства определяющее его внешний вид.
Предмет подлежит правовой охране, если право на него подтверждается патентом.
Потерпевший (п.8):
автор – физическое лицо, творческим трудом которого создан предмет. Если его создании участвовало несколько граждан все они считаются авторами;
иные лица, которым исключительное право принадлежит на основе договора;
работодатель;
исполнитель (подрядчик) – при создании предмета по государственному заказу, если им не установлено, что это принадлежит РФ, субъекту РФ, от имении которых выступает заказчик.
Объективная сторона:
материальный состав;
деяние – действие:
незаконное использование в случаях:
использование предмета без согласия патентообладателя (за исключением случаев, когда законом использование допускается без согласия патентообладателя, выраженного в авторском или лицензионном договоре, а также при наличии такого договора, но не в соответствии с его условиями, либо в целях, которые не определены ФЗ, иными НПА);
ввоз предмета на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей;
использование изделие в котором использован запатентованный промышленный образец и др.;
использование предмета без согласия хотя бы одного из патентообладателей, в случаях, если патент принадлежит нескольким лицам.
разглашение без согласия автора или заявителя сущности предмета до официальной публикации сведений о них;
Официальной публикацией считается обнародование сведений в порядке установленным ФЗ.
ФОИВ по интеллектуальным правам публикует в бюллетене сведения о выдаче патента, включающие имена автора и патентообладателей, название и формулу изобретения или полезной модели, либо перечень существенных признаков промышленного образца и его изображение. Разглашение сущности предмета предполагает придание сведений о нем огласке любым способом.
присвоение авторства. Предполагает себя автором чужого предмета преступления, получение патента лицом, не внесшим своего личного, творческого вклада в его создание, в том числе лицом, которое оказало автору организационную, техническую или иную помощь, не связанную с творческим трудом (п.13);
принуждение к соавторству – оказание воздействия на автора любым способом, в т.ч. посредством насилия, угроз наступления неблагоприятных последствий, с целью получить его согласие на включение других лиц (не внесших личного, творческого вклада в создание предмета преступления) в соавторы, т.е. заключить договор, позволяющий получить этим лицам авторские права.
В случае применения насилия, направленного против жизни или здоровья потерпевшего квалификация – по совокупности.
последствия – причинение крупного ущерба, см. последствия ч.1 ст.146 УК (имеет оценочный характер). При отсутствии – ст.7.12 КоАП
причинная связь.
Не признается использование предмета незаконным в случаях:
использование запатентованного предмета для удовлетворения личных, семейных, бытовых или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли;
любое физическое или юридическое лиц, которое до даты приоритета добросовестно использовало на территории РФ тождественное решении или сделало необходимые к этому действия сохраняет право на его дальнейшее использование без расширение объема использования.
Субъект – общий , 16 лет.
Субъективная сторона – прямой умысел.
ст. 139 УК – Нарушение неприкосновенности жилища.
Объект:
непосредственный – право человека на неприкосновенность жилища.
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние – действие – незаконное проникновение в жилище.
Проникновение должно быть незаконным, т.е. совершаться без согласия проживающего в жилище лица.
Способ проникновения значения не имеет.
Исключает преступность деяния согласие потерпевшего, осуществленный в соответствии с законодательством обыске
место – жилище (прим. ст.139 УК).
Окончено с момента получения доступа в пределы жилища, не зависимо от его продолжительности.
Субъект – общий, 16 лет, в ч.3 - специальный
Субъективная сторона – прямой умысел.
При проникновении должен отсутствовать корыстный мотив, иначе содеянное квалифицируется как хищение совершенное с незаконным проникновением в жилище без ст.139 УК.
в ч.2 ст.139 УК квалифицированный по способу совершения преступления состав – деяние, совершенное с причинением насилия или с угрозой его применения. Физическое насилие охватывает побои и легкий вред, а также иные насильственные действия. Психическое насилие охватывает угрозу до ч.1 ст.119 УК (совокупность с ч.2 ст.119 УК).
ст.137 УК – Нарушение неприкосновенности частной жизни.
Объект:
непосредственный – право человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Предмет - сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или семейную тайну.
Они должны содержать информацию, образующую личную или семейную тайну лица, т.е. субъективно относимые человеком к скрытым от посторонних лиц данным, касающимся индивида и его связей в обществе, ранее не разглашавшимся на публики.
Личная или семейная тайна появляется у человека с рождения и именно с этого момента она охраняется уголовным законом.
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние – действие:
собирание сведений без согласия лица – отыскание сведений о частной жизни потерпевшего, не зависимо от способа. Возможна совокупность со ст.138, 139, 272, 325 УК;
распространение сведений о частной жизни лица без его согласия – доведение их до постороннего любым способом. согласие потерпевшего исключает незаконность;
распространение сведений о частной жизни лица в публичном выступлении, произведении, СМИ предполагает доведение сведений до неограниченного или большого числа лиц.
Субъект – общий, 16 лет, в ч.2 специальный.
Субъективная сторона – прямой умысел.
При разглашении тайны усыновления (удочерения) – ст.155 УК, если оно совершено специальным субъектом (лицом, обязанным хранить эти сведения как служебную информацию) или общим (при наличии корыстных или иных низменных побуждений).
При собирании сведений, разглашении общим субъектом при отсутствии мотива – ст.137 УК.
ст. 145.1 УК –.Объект.
непосредственный - право на вознаграждение за труд, а также право на социальное обеспечение.дополнительный – отношения собственности.
Предмет – невыплаченные суммы.
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние - бездействие – частичная невыплата заработной платы, пенсии, стипендии, пенсии и иных установленных законом выплат – осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы (прим. ст.145.1 УК);
время – 3 месяца.
Преступление окончено по истечении 3-х месяцев со дня, когда выплаты должны были быть.
Субъект – специальный – руководитель организации, работодатель - физическое лицо, руководитель филиала, представительства или иного обособленного подразделения.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Мотив – корыстная или иная личная заинтересованность (см. ст.285 УК).
ч.2 ст.145.1 УК – признаки объективной стороны: деяние в форме как бездействия – полная невыплата, так и действие – выплата заработной платы в размере ниже установленного МРОТ; время – 2 месяца.
ч.3 ст.145.1 УК – материальный состав. Квалифицирующий признак – наступление тяжких последствий – смерть, болезнь вследствие отсутствия денег на лечение, голодовки, самоубийства потерпевшего, материальный ущерб (вынужденная продажа имущества) и иной вред (исключение из образовательного учреждения из-за неуплаты).
Преступления против семьи и несовершеннолетних.
ст. 153 УК - .Объект:
непосредственный – нормальное развитие семьи.
Ребенком признается новорожденный, индивидуальные признаки которого не осознаются его родителями, представителями.
Объективная сторона.
формальный состав;
деяние – действие – замена одного ребенка другим в роддоме или доме ребенка, а также в ситуации, когда мать или другие родственники не могут идентифицировать своего ребенка и обнаружить его подмену;
Если родители заведомо способны опознать своего ребенка и обнаружить факт его подмены – п. «д» ч.2 ст.126 УК.
Состав образует и подмена чужого ребенка своим.
Субъект – общий, 16 лет.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Мотив – корысть (стремление извлечь из подмены ребенка материальную выгоду), иные низменные побуждения (месть родителям)
ст. 154 УК - .Объект:
непосредственный – нормальное развитие семьи
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние – действия, совершаемые вопреки действия законодательства о семье и направленные для того чтобы добиться противоправного усыновления, удочерения, установления над ним опеки, попечительства или передачи на воспитание определенному лицу.
Эти действия как правило связаны с фальсификацией документов, на основе которых производится усыновление, удочерение, учреждается опека, попечительства, внесение в них несоответствующих действительности сведений. Квалификация ст.154 + 327, 292 УК
Преступление окончено с момента принятия решения органами опеки и попечительства, если деяние совершенно неоднократно (речь идет о действиях в отношении как минимум 2 детей) или при наличии мотива.
Субъект – специальный – лицо ,на которое законом возложена обязанность оформлять и готовить к рассмотрению соответствующие материалы.
Субъективная сторона – прямой умысел.
При неоднократном совершении деяния мотивы не имеют обязательного значения. При отсутствии неоднократности обязателен корыстный мотив (принятие решения за вознаграждение и др.)
ст. 155 УК - .Объект:
непосредственный – нормально развитие семьи.
Предмет – сведения составляющие тайну усыновления (удочерения) – о том, что усыновитель не является родителем, сведения о кровных родителях ребенка и др.
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние - действие – незаконное разглашение тайны усыновления как усыновленному, так и 3-му лицу.
Разглашение незаконно, если оно происходит вопреки воли усыновителя.
Субъект – общий, специальный – лицо, обязанное хранить факт усыновления (удочерения).
Субъективная сторона – прямой умысел.
При совершении деяния специальным субъектом мотивы значения не имеют. При совершении деяния общим субъектом обязателен мотив – корыстный (продажа тайны усыновления за вознаграждение и др.) или иные низменные побуждения.
Разглашение тайны усыновления общим субъектом без мотива – ст.137 УК.
ст. 157 УК - .ч.1 ст.157 УК
Объект:
непосредственный – материальные интересы детей, позволяющие им жить и воспитываться в нормальных условиях.
Потерпевший – несовершеннолетний, совершеннолетний нетрудоспособный
Объективная сторона:
формальный состав;
обстановка – решение суда об уплате алиментов – средств на содержание потерпевшего;
деяние – бездействие – злостное уклонение от уплаты алиментов – систематическое, продолжительное уклонение от исполнения решения суда (смена места жительства, сокрытие доходов). Для признания уклонения злостным необходимо официальное предупреждение суда алименщику о его добросовестном исполнении решения суда.
Субъект – специальный – родитель, усыновитель, обязанный уплачивать алименты по решению суда. Не могут быть попечители, опекуны, на которых суд возложил обязанность по воспитанию
Субъективная сторона – прямой умысел.
ч.2 ст.157 УК.
Объект
непосредственный - материальные интересы нетрудоспособных родителей, позволяющие им жить в норм условиях.
Потерпевший – нетрудоспособный родитель, усыновитель.
Субъект – специальный – совершеннолетний, трудоспособный ребенок, обязанный платить алименты по решению суда.
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
Общая характеристика.
ст.283, 284, 283.1 УК
Объективная сторона
формальные + 283.1 УК
ст. 275 УК - .В деяние выделяют 6 форм:
2-я – сообщение представителю иностранного государства, международной, иностранной организации или их представителям сведений составляющих … работе, учебе;
6-я – иное оказание помощи … международной или иностранной организации или их представителям. Заключается в действиях, не охватываемых 5-ю предыдущими формами;
оказание финансовой помощи иностранному государству, международной, иностранной организации или их представителям;
оказание материально-технической помощи иностранному государству, международной, иностранной организации или их представителям;
оказание консультационной помощи иностранному государству, международной, иностранной организации или их представителям.
Субъект – работе, учебе.
Отграничение от ст.276:
включает 6 форм, а ст.276 УК охватывает только шпионаж.
ст. 283.1 УК - .Объект:
непосредственный –
Предмет – сведения, составляющие государственную тайну.
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние - действие – получение предмета преступления;
способ – похищение, кроме обмана, угрозы применения насилия или применения насилия; обман; шантаж – угроза уничтожить или повредить имущество или распространить сведения; принуждение; угроза применения насилия – имеет неограниченный характер; иной незаконный.
Субъект – общий, 16 лет.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Должна отсутствовать цель – причинение ущерба внешней безопасности РФ, иначе ст.175 УК.
Применение физического насилия (п.б ч.2 ст.283.1 УК) охватывает побои, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью. При причинении тяжкого вреда здоровью – совокупность со ст.111 УК.
В п.в ч.2 ст.183 УК- ответственность за наступление тяжких последствий (см.ч.2 ст.283 УК). Отношение к последствиям как умышленное, так и неосторожное. Состав является материальным.
Преступления против мира и безопасности человечества.
Общая характеристика.
ст.353 – 360 УК.
Объект:
родовой – мир и безопасность человечества;
видовой – мир и безопасность человечества;
непосредственный:
мир и мирное сосуществование (ст. 353 -355, 360 УК);
отношения, регламентирующие международным правом средства и методы ведения войны (ст.356, 359);
безопасные условия развития человечества - ст.357, 358 УК.
Предмет - ст.355 УК – оружие массового поражения, ст.358 УК – растительный и животный мир, атмосфера или водные ресурсы;
Потерпевший – ст.356 УК – военнопленные или представители гражданского население, ст.357 УК – представители национальной, расовой или религиозной группы.
Ст.360 УК – обязателен предмет (служебные или жилые помещения) или транспортное средство лиц, пользующиеся международной защитой, либо потерпевший (представитель иностранного государства или сотрудник международной организации, пользующийся международной защитой;
Объективная сторона:
ст.358 УК - материальный состав;
остальные составы – формальные;
деяние только в форме действия;
Субъект – общий, 16 лет, специальный – ст.353 УК.
Субъективная сторона – во всех составах прямой умысел.
ст. 358 УК – возможен косвенный умысел.
ст. 357, 360 УК – квалифицирующих признак – цель.
ст. 353 УК - .Объект:
мир и мирное сосуществование.
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние:
планирование агрессивной войны – разработка планов ее развязывания и/или ведения;
подготовка агрессивной войны – действия направленные на обеспечение соответствующих планов
развязывание агрессивной войны – фактическое начало самой войны, осуществление акта агрессии (вторжение или нападение вооруженных сил одного государства на территорию другого, бомбардировка территории другого государства и другое).
Агрессия (агрессивная война) – «применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или каким-либо другим образом несовместимым с Уставом ООН» (Специальная Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 14.12.74).
ч.2ст.353 УК – деяние выражается в ведении агрессивной войны – продолжение агрессивной войны.
Субъект: специальный – лицо, занимающее высшую государственную должность РФ или субъекта РФ.
Субъективная сторона: прямой умысел.
ст. 355 УК - .Объект:
непосредственный – мир и мирное сосуществование.
Предмет – ОМП - оружие, которое действует путем взрыва или при помощи радиоактивных материалов, смертоносное бактериологическое и химическое оружие и любое иное разработанное в будущем, обладающее свойствами атомной бомбы или другого упомянутого оружия.
Химическое оружие – совокупность высокотоксичных отравляющих веществ и средств их доставки и применения (ракеты, снаряды, авиабомбы и т.п.), предназначенных исключительно для массового поражения живой силы противника путем использования нервнопаралитического, общеядовитого, кожно-нарывного, удушающего, раздражающего и психо-химического вещества.
Биологическое оружие – совокупность бактериологических средств (бактерии, вирусы, грибы и т.п.), используемых с помощью живых переносчиков заболеваний (насекомых, грызунов или виде суспензии и порошков в боеприпасах или приборах и предназначенных исключительно для распространения массовых заболеваний людей, животных, растений.К другим видам ОМП относится ядерное – совокупность ядерных боеприпасов, средств их доставки, к цели и средств управления, предназначенных исключительно для массового поражения живой силы и техники противника путем суммарного воздействия ударной войны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного заражения. Ядерное оружие делится на термоядерное и нейтронное, тактическое, стратегическое и оперативно-техническое.
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние:
разработка;
производство;
накопление;
сбыт;
приобретение.
Субъект: общий, 16 лет.
Субъективная сторона: прямой умысел.
ст. 360 УК - .Объект:
непосредственный мир и мирное сосуществование;
дополнительный – здоровье, свобода, честь и достоинство или собственность потерпевшего или собственность государства, представителями которого являются потерпевшие.
Предмет – служебные или жилые помещения, либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой.
Потерпевшие – глава государства, глава правительства, министр иностранных дел, а также сопровождающие члены его семьи, любой представитель или должностное лицо государства или любое должностное лицо или иной агент межправительственной международной организации имеющий право в соответствии с международным правом на специальную защиту от любого нападения на его личность, свобода и достоинство, а также проживающие с ним члены семьи.
К таким лицам относятся: работники дипломатической, консульской или внешнеторговой службы
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние:
нападение на представителей иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитойя4нападения на служебные или жилые помещения, транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой.
Объективная сторона охватывает причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью. В Случае убийства и причинения тяжкого вреда здоровью.
Субъект: общий, 16 лет.
Субъективная сторона: прямой умысел.
ч.2 – цель – спровоцировать наступление войны или вызвать осложнения в международных отношениях.
ст. 357 УК - .Объект:
непосредственный – безопасные условия развития человечества;
дополнительный – жизнь, здоровье и нормальное физическое развитие представителей национальной, расовой, этнической или религиозной группы.
Потерпевшие – представители национальной и иной группы.
Объективная сторона:
формальный состав;
деяние:
убийство потерпевших (2-х и более);
причинение тяжкого вреда потерпевшим (2-м и более);
насильственное воспрепятствование деторождению потерпевших (путем насильственной кастрации, стерилизации);
принудительная передача детей потерпевших – насильственное отобрание детей у родителей или лиц, их заменяющих, и передача их посторонним лицам;
насильственное переселение потерпевших из мест постоянного и компактного проживания в специально отведенные для них территории (резервации, пункты переселения), как правило, неприспособленные или плохо приспособленные для проживания;
иное создание жизненных условий рассчитанных на физическое уничтожение потерпевших (прим. отказ в медицинской, гуманитарной, продовольственной и иной помощи лицам, пострадавшим от какого-либо стихийного бедствия, или военных действий).
Субъект: общий.
Субъективная сторона: прямой умысел.
Цель – полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу.
ст. 358 УК - .Объект:
дополнительный – отношения, обеспечивающие экологическую безопасность человечества.
Предмет – растительный или животный мир, атмосфера или водные ресурсы как средство и условия обитания человека.
Объективная сторона:
материальный состав;
деяние – действие:
массовое уничтожение растительного или животного мира – разрушение экосистемы определенного региона;
отравление атмосферы или водных ресурсов – насыщение атмосферного воздуха, водных источников критической массой отравляющих веществ;
иные действия способные вызвать экологическую катастрофу.
последствия – экологическая катастрофа – причинение экосистеме вреда неизбежно связанного с необратимыми, глобальными последствиями для окружающей среды и существования человека в каком-либо районе земли или на планете в целом;
причинная связь.
Субъект: общий.
Субъективная сторона: прямой и косвенный умысел.
Преступления против здоровья населения.
ст. 228 УК - .Размер предмета влияет на квалификацию:
значительный размер – ч.1 ст.228 УК;
крупный размер – ч.2;
особо крупный размер – ч.3.
Если нет значительного размера – административная ответственность.
ст. 228.1 УК - .Размер предмета влияет на квалификацию:
небольшой размер – ч.1 ст.228.1 УК;
значительный размер – п.б ч.3 ст.228.1 УК;
крупный размер – п.г ч.4 ст.228.1 УК;
особо крупный размер – ч.5 ст.228.1 УК.
ст. 229 УК - .Размер предмета влияет на квалификацию:
небольшой размер – ч.1 ст.229 УК;
значительный размер – п.д ч.2 ст.229 УК;
крупный размер – п.б ч.3 ст.229 УК;
особо крупный размер – ч.4 ст.229 УК.

Приложенные файлы

  • docx 18395524
    Размер файла: 121 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий